VOX casino KYC un AML politika
KYC (Pazīsti savu klientu) un AML (Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana) politika nosaka kārtību, kādā VOX casino pārbauda lietotāju identitāti un uzrauga finanšu darījumus. Šie principi palīdz novērst krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, vienlaikus nodrošinot drošu vidi spēlētājiem Latvijā. Politika atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas standartiem.
KYC un AML mērķis
VOX casino piemēro identitātes pārbaudi un finanšu uzraudzības pasākumus, lai apstiprinātu lietotāju personu, novērstu krāpšanu un ierobežotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu apriti platformā. Šie pasākumi nodrošina vairākas būtiskas garantijas:
- godīga spēle visiem konta turētājiem;
- lietotāju drošība un personas datu aizsardzība;
- pārskatāmība finanšu darījumos;
- atbilstība normatīvo aktu prasībām, kas noteiktas Latvijas un starptautiskajā likumdošanā.
Identitātes pārbaude un dokumentu iesniegšana
Katram jaunam lietotājam jāveic identitātes pārbaude pirms pilnas piekļuves konta funkcijām. Verifikācijas procesā var tikt pieprasīti šādi dokumentu veidi:
- valsts izsniegts personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju, piemēram, pase vai identifikācijas karte;
- adreses apliecinājums, kas apstiprina pastāvīgo dzīvesvietu;
- maksājuma metodes īpašumtiesību apstiprinājums, kas pierāda, ka izmantotais konts vai karte pieder kontu turētājam.
AML pasākumi un darījumu uzraudzība
Lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citas nelikumīgas darbības, VOX casino īsteno vairākus kontroles mehānismus. Šie pasākumi ietver:
- nepārtrauktu darījumu un konta aktivitātes uzraudzību;
- automatizētus atklāšanas noteikumus aizdomīgu modeļu identificēšanai;
- padziļinātu pārbaudi augsta riska gadījumos;
- lielu vai neparastu pārskaitījumu pārskatīšanu;
- riska novērtēšanu katram kontu turētājam;
- sankciju sarakstu un politiski nozīmīgu personu (PEP) pārbaudi;
- ziņošanu kompetentajām iestādēm, ja tas noteikts normatīvajos aktos.
Aizliegtās darbības
Lai atbalstītu KYC un AML prasības, platformā ir noteikti vairāki ierobežojumi lietotāju darbībām. Aizliegts:
- reģistrēt vairākus kontus vienai personai;
- iesniegt viltotus vai zagtus dokumentus;
- veikt darbības, kas vērstas uz līdzekļu legalizāciju;
- manipulēt ar platformas sistēmām vai spēļu rezultātiem;
- nodot vai pārdot piekļuvi savam kontam trešajām personām;
- izmantot maksājumu instrumentus, kas nepieder kontu turētājam;
- sniegt nepatiesu informāciju par savu identitāti.
Neatbilstības sekas
Šīs politikas pārkāpumi izraisa attiecīgus izpildes pasākumus. Atkarībā no pārkāpuma rakstura var tikt piemērota konta pagaidu vai pastāvīga bloķēšana, ar aizdomīgu darbību saistīto līdzekļu iesaldēšana vai konfiskācija, likmju vai laimestu anulēšana, kā arī ziņošana kompetentajām uzraudzības iestādēm, ja tas noteikts piemērojamajos normatīvajos aktos.
Lietotāja pienākumi
Katram kontu turētājam jānodrošina precīzu un aktuālu personas datu sniegšana reģistrācijas un verifikācijas procesā. Identitātes pārbaude jāpabeidz noteiktajā termiņā, un uz papildu dokumentu pieprasījumiem jāatbild savlaicīgi. Lietotājiem atļauts izmantot tikai tādas maksājumu metodes, kas pieder viņiem pašiem. Ja tiek konstatēta aizdomīga aktivitāte saistībā ar kontu vai darījumiem, par to nekavējoties jāziņo VOX casino atbalsta dienestam.
Godīga spēle un pārskatāmība
VOX casino uztur godīgu spēli un pārskatāmību, lai aizsargātu lietotājus un saglabātu drošu vidi visiem konta turētājiem. Šie principi ietver:
- atbilstību KYC un AML standartiem visos darbības aspektos;
- personas datu konfidencialitāti un aizsardzību;
- nepārtrauktu uzraudzību, lai atklātu aizdomīgu aktivitāti;
- manipulāciju un negodīgas rīcības novēršanu;
- atbalstu lietotājiem drošības jautājumos;
- kopīgu atbildību starp platformu un lietotājiem;
- vienlīdzīgus nosacījumus visiem spēlētājiem.
Updated: